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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

证券代码:603978证券缩写:深圳新兴公告编号。:2019-040

深圳新兴轻合金材料有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

深圳市新兴轻合金有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年9月21日在深圳市光明高新技术产业园区新兴公司红楼会议室通过通讯方式召开。本次会议已于2019年9月16日通过邮件和电话通知所有董事。本次会议由公司董事长陈学民先生主持。应该出席会议的董事有9名,实际出席会议的有9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于使用募集资金临时补充营运资金的议案》

董事会同意,公司应使用募集资金临时补充营运资金,总额不超过1.4亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将在到期前按时足额将募集的资金返还至专用账户。详见《募集资金临时补充营运资金公告》(公告编号。:2019-042)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发表。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。参见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上发布的《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于2019年综合银行授信额度追加申请的议案》

为满足公司经营发展的需要,确保公司正常生产经营活动的资金需求,董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度2亿元。信用额度包括但不限于各种银行融资业务,如营运资本贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、担保等。信用期限以签订的信用合同为准。详情如下:

单位:人民币1万元

上述授信额度最终须经本行实际批准。具体融资金额根据公司营运资金的实际需求确定。在信用期内,信用额度可以回收。

公司董事会同意授权董事长陈学民先生在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署相关合同、协议及其他法律文件。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

深圳新兴轻合金材料有限公司董事会

2019年9月24日


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